中新社北京11月8日電 (記者 謝雁冰 梁曉輝)十四屆全國人大常委會第十二次會議8日通過修訂后的反洗錢法。新法進一步明確洗錢的上游犯罪范圍，及時監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險。
全國人大常委會法制工作委員會刑法室負(fù)責(zé)人指出，隨著中國金融業(yè)的快速發(fā)展和反洗錢形勢的不斷變化，近年來反洗錢工作反映出新情況和新問題，需要通過修改法律予以解決，包括反洗錢監(jiān)管協(xié)作配合有待加強，反洗錢義務(wù)機構(gòu)的反洗錢能力不足，對新型洗錢風(fēng)險監(jiān)測防控以及對“地下錢莊”等違法犯罪活動防范打擊力度有待加強等問題。此外，中國是金融行動特別工作組(FATF)成員，不斷提升反洗錢工作國際化水平，加強反洗錢領(lǐng)域國際合作，也需要抓緊修改完善反洗錢法。
官方表示，修訂后的反洗錢法適應(yīng)反洗錢新形勢新要求，進一步完善洗錢上游犯罪范圍的表述，在保留洗錢上游犯罪七類重點犯罪類型的基礎(chǔ)上，規(guī)定掩飾、隱瞞“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)也屬于洗錢活動。新法對開展反洗錢工作做出準(zhǔn)確指引，還明確預(yù)防恐怖主義融資活動適用反洗錢法的有關(guān)規(guī)定。
修訂后的反洗錢法加強風(fēng)險防控與監(jiān)督管理。明確設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)，要求其健全監(jiān)測分析體系，提高監(jiān)測分析水平，按照規(guī)定反饋可疑交易報告使用情況。規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)開展反洗錢資金監(jiān)測，評估國家、行業(yè)面臨的洗錢風(fēng)險，及時監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險，并加強指導(dǎo)和支持反洗錢技術(shù)創(chuàng)新；明確反洗錢行政主管部門進行監(jiān)督檢查的措施、程序。
修訂后的反洗錢法還完善反洗錢國際合作相關(guān)規(guī)定，要求根據(jù)實踐情況完善各部門國際合作權(quán)限，規(guī)定外國國家、組織直接要求金融機構(gòu)提交信息，扣劃資金、資產(chǎn)的，不得擅自執(zhí)行，以有效維護境內(nèi)企業(yè)、個人的合法權(quán)益和國家金融安全。
新法自2025年1月1日起施行。(完)